Раскрыто дело о контрабанде финской электроники в Россию под видом бетона и щебня


Завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя Дмитрия Зарубина и его 17 подельников, которые ввозили в Россию из Финляндии товары народного потребления и электроники, прикрывая поставки подложными документами.

В документах на товары, которые гнали через границу, был указан товар с низкой налогооблагаемой базой, так называемый «товар прикрытия», — гранитный щебень, изделия из неармированного бетона и другие материалы.

«Члены преступного сообщества, используя процедуру внутреннего таможенного транзита, по пути следования от границы до места прохождения таможенного оформления, помещали автомобиль с грузом на подконтрольный сообществу внутренний склад «перегруза». Там соучастники срывали таможенные пломбы и выгружали фактически ввезенный товар, загружая вместо него «товар прикрытия», который указан в товаросопроводительных документах и предъявлялся при оформлении процедуры внутреннего таможенного транзита. После этого грузовой отсек автомашины опломбировывался подложными пломбами и следовал к месту закрытия процедуры внутреннего таможенного транзита и прохождения таможенного оформления. В это время товары народного потребления и электроника перегружались в другое автотранспортное средство, которое с подложными документами внутренней перевозки направлялось в Москву и Московскую область конечным получателям, и впоследствии реализовывался на вещевых рынках, в торговых центрах и через Интернет. «Товар прикрытия» после таможенного оформления возвращался на склад «перегруза» для последующего использования в преступной схеме», — пояснили в СК РФ.

Общий размер уклонения от таможенных сборов составил более 640 миллионов рублей. Материалы уголовного дела по частям 1 и 2 статьи 210 УК РФ (организация и руководство преступным сообществом, участие в деятельности преступного сообщества) и части 4 статьи 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное организованной группой в особо крупном размере) отправлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Напомним, до недавнего времени Дмитрий Зарубин , объединившийся с экс-чиновником и любителем светской роскоши Борисом Авакяном, спорил за первое место на рынке теневых таможенных схем региона с совладелецем холдинга ULS Global Игорем Хавроновым. В результате этого конфликта Зарубин и Хавронов арестованы, а Авакян исчез за рубежом. Ну, а после того как в ходе крушения империи миллиардера Дмитрия Михальченко под судом оказалось и руководство уполномоченного экономического оператора «Контрел логистик Северо-Запад», последним тяжеловесом этого лукавого бизнеса стал владелец группы компаний «Бадис» Дмитрий Пушилин. Правда сам он от звания «короля серых таможенных схем» скромно отказывается, пишет 47News.

Оцените статью
Выборгские ведомости
Добавить комментарий