Завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя Дмитрия Зарубина и его 17 подельников, которые ввозили в Россию из Финляндии товары народного потребления и электроники, прикрывая поставки подложными документами.
В документах на товары, которые гнали через границу, был указан товар с низкой налогооблагаемой базой, так называемый «товар прикрытия», — гранитный щебень, изделия из неармированного бетона и другие материалы.
«Члены преступного сообщества, используя процедуру внутреннего таможенного транзита, по пути следования от границы до места прохождения таможенного оформления, помещали автомобиль с грузом на подконтрольный сообществу внутренний склад «перегруза». Там соучастники срывали таможенные пломбы и выгружали фактически ввезенный товар, загружая вместо него «товар прикрытия», который указан в товаросопроводительных документах и предъявлялся при оформлении процедуры внутреннего таможенного транзита. После этого грузовой отсек автомашины опломбировывался подложными пломбами и следовал к месту закрытия процедуры внутреннего таможенного транзита и прохождения таможенного оформления. В это время товары народного потребления и электроника перегружались в другое автотранспортное средство, которое с подложными документами внутренней перевозки направлялось в Москву и Московскую область конечным получателям, и впоследствии реализовывался на вещевых рынках, в торговых центрах и через Интернет. «Товар прикрытия» после таможенного оформления возвращался на склад «перегруза» для последующего использования в преступной схеме», — пояснили в СК РФ.
Общий размер уклонения от таможенных сборов составил более 640 миллионов рублей. Материалы уголовного дела по частям 1 и 2 статьи 210 УК РФ (организация и руководство преступным сообществом, участие в деятельности преступного сообщества) и части 4 статьи 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, совершенное организованной группой в особо крупном размере) отправлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Напомним, до недавнего времени Дмитрий Зарубин , объединившийся с экс-чиновником и любителем светской роскоши Борисом Авакяном, спорил за первое место на рынке теневых таможенных схем региона с совладелецем холдинга ULS Global Игорем Хавроновым. В результате этого конфликта Зарубин и Хавронов арестованы, а Авакян исчез за рубежом. Ну, а после того как в ходе крушения империи миллиардера Дмитрия Михальченко под судом оказалось и руководство уполномоченного экономического оператора «Контрел логистик Северо-Запад», последним тяжеловесом этого лукавого бизнеса стал владелец группы компаний «Бадис» Дмитрий Пушилин. Правда сам он от звания «короля серых таможенных схем» скромно отказывается, пишет 47News.